R E K L A M A

Z I P

2. Region | FleszDaniel Czubara16 marca 2017

Prokuratura kontra karuzele podatkowe

Prawo. Fot. Pixabay/succo

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych, w ramach których dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi (kawa, batoniki) celem wyłudzania podatku VAT od Skarbu Państwa.

Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Delegaturą w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to jednostka zainicjowała postępowanie na podstawie posiadanych materiałów operacyjnych.

-Aktualnie w toku śledztwa ustalono mechanizm działania jednej ze wskazanych karuzel, dotyczący obrotu dyskami twardymi oraz żarówkami LED. Towar pojawiał się faktycznie w Polsce, sprowadzony za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie, składowany w jednym magazynie, przechodził w ramach szeregu transakcji przez kilka podmiotów na terenie Polski, założonych i prowadzonych przez osoby tzw. słupy – obywateli Węgier i Polski. Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Finałowo towar trafiał do tzw. brokerów, a więc dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność, które następnie sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm z terenu Finlandii. Tym samym tzw. karuzela zamykała koło. Jednocześnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami, a który nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski. W ten sposób doszło do nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 1 mln zł. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na trwające cały czas kontrole podatkowe.- informuje Bartosz Wójcik z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dodatkowo, firmy-słupy z uwagi na pozorowaną działalność handlową zostały skontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Ustalono, iż firmy te wystawiały w dużej liczbie faktury VAT, od których nie zapłaciły należnego podatku. W ten sposób trzem firmom-słupom już naliczono kwoty uszczuplenia do zwrotu w łącznej wysokości przekraczającej 90 mln zł (po 30 mln zł na firmę).

-Poczynione ustalenia pozwoliły na zatrzymanie w dniu 8 marca 2017 r. na terenie woj. mazowieckiego 7 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach wskazanej wcześniej karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa. 2 kolejnych osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Są to opisane wcześniej osoby pełniące rolę słupów. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Delegatury w Lublinie ABW, wsparci przez funkcjonariuszy Delegatury w Olsztynie ABW.  – dodaje Bartosz Wójcik.

Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 podejrzanych. Wobec 3 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, natomiast w całości powierzone jest do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW.  Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie tej, jak i kolejnych karuzel podatkowych objętych śledztwem.

 

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "zuza" dnia 16 marca 2017 o godzinie 20:03:39 napisał:
    dziwna cisza, wszyscy wiedzą o kogo i o co chodzi, a mimo to zmowa milczenia
    1
    0
  • R E K L A M A
  • "." dnia 16 marca 2017 o godzinie 23:44:26 napisał:
    Idea podatku VAT została wymyślona w USA i to w latach 30-tych. Ten podatek miał być wprowadzony (pod inną nazwą), Jednak ostatecznie z niego zrezygnowano z uwagi na wysokie koszty obsługi tego podatku i jego skomplikowanie).
    3
    0
  • "ach" dnia 17 marca 2017 o godzinie 22:17:52 napisał:
    Państwo zawsze może zrezygnować z podatku vat i usunąć pole nadużyć.
    1
    0
  • "zuzzzza" dnia 29 sierpnia 2017 o godzinie 22:09:22 napisał:
    O kogo zuza ? Ci z nexy ?
    0
    0
  • "z_boku" dnia 29 sierpnia 2017 o godzinie 23:57:58 napisał:
    Dobrze że wszystkie zakupione batoniki zeżarłem. Gdyby jednak ktoś o nie wypytywał, mogę wskazać miejsce, gdzie składowałem pozostałości, oraz dokąd one popłynęły.
    0
    0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

por.zUbek
Pani Wróblewska? Zabłysnęła.. Wszyst...
do ryśka ku pa...
"Chuj z Polską Wschodnią"...
namolny ricardo
Pisiory biorą wszystko i pozdrawiają k...
Thomas
Daniel Czubara @ Co za bzdurny artykuł....
Zygi
Wnuk juz wystarczy! dalej bedzie toczyl ...
an
Niestety Azoty mają tą dobrą sytuacj...
TORRES20400
Ja to już mam "gęsią szyjkę". Jak Pe...
jaa
Miły akcent w okresie adwentu symbolizu...
Lucyna
czy to prawda że nie zaproszono zeszło...
Eryk
gratulacje dla Pani Bogusi Sawy! Wielka,...
Thomas
Ci kandydaci nie mają najmniejszych sza...
brudny Harry
Jeśli ktoś jak STYX nie cierpi PiS-u, ...
Leonard Marczuk - to jest pomyłka delik...
z niesmakiem
Gratulacje za wyróżnienie animatora ro...
ad111
Duszenie kultury we własnym sosie i to ...
water
Thomas- żart to jest ?...
Kundel
Po co roztocze relacjonuje zamknięta im...
Thomas
Kornelia Wróblewska byłaby dobrym kand...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017