R E K L A M A

Z I P

2. Region | FleszDaniel Czubara16 marca 2017

Prokuratura kontra karuzele podatkowe

Prawo. Fot. Pixabay/succo

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych, w ramach których dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi (kawa, batoniki) celem wyłudzania podatku VAT od Skarbu Państwa.

Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Delegaturą w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to jednostka zainicjowała postępowanie na podstawie posiadanych materiałów operacyjnych.

-Aktualnie w toku śledztwa ustalono mechanizm działania jednej ze wskazanych karuzel, dotyczący obrotu dyskami twardymi oraz żarówkami LED. Towar pojawiał się faktycznie w Polsce, sprowadzony za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie, składowany w jednym magazynie, przechodził w ramach szeregu transakcji przez kilka podmiotów na terenie Polski, założonych i prowadzonych przez osoby tzw. słupy – obywateli Węgier i Polski. Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Finałowo towar trafiał do tzw. brokerów, a więc dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność, które następnie sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm z terenu Finlandii. Tym samym tzw. karuzela zamykała koło. Jednocześnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami, a który nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski. W ten sposób doszło do nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 1 mln zł. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na trwające cały czas kontrole podatkowe.- informuje Bartosz Wójcik z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dodatkowo, firmy-słupy z uwagi na pozorowaną działalność handlową zostały skontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Ustalono, iż firmy te wystawiały w dużej liczbie faktury VAT, od których nie zapłaciły należnego podatku. W ten sposób trzem firmom-słupom już naliczono kwoty uszczuplenia do zwrotu w łącznej wysokości przekraczającej 90 mln zł (po 30 mln zł na firmę).

-Poczynione ustalenia pozwoliły na zatrzymanie w dniu 8 marca 2017 r. na terenie woj. mazowieckiego 7 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach wskazanej wcześniej karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa. 2 kolejnych osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Są to opisane wcześniej osoby pełniące rolę słupów. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Delegatury w Lublinie ABW, wsparci przez funkcjonariuszy Delegatury w Olsztynie ABW.  – dodaje Bartosz Wójcik.

Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 podejrzanych. Wobec 3 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, natomiast w całości powierzone jest do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW.  Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie tej, jak i kolejnych karuzel podatkowych objętych śledztwem.

 

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "zuza" dnia 16 marca 2017 o godzinie 20:03:39 napisał:
    dziwna cisza, wszyscy wiedzą o kogo i o co chodzi, a mimo to zmowa milczenia
    0
    0
  • R E K L A M A
  • "." dnia 16 marca 2017 o godzinie 23:44:26 napisał:
    Idea podatku VAT została wymyślona w USA i to w latach 30-tych. Ten podatek miał być wprowadzony (pod inną nazwą), Jednak ostatecznie z niego zrezygnowano z uwagi na wysokie koszty obsługi tego podatku i jego skomplikowanie).
    2
    0
  • "ach" dnia 17 marca 2017 o godzinie 22:17:52 napisał:
    Państwo zawsze może zrezygnować z podatku vat i usunąć pole nadużyć.
    0
    0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

R E K L A M A    B A N N E R    II
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017