R E K L A M A

Z I P

2. Region | FleszDaniel Czubara16 marca 2017 FACEBOOK | 4461 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 5 komentarzy ()

Prokuratura kontra karuzele podatkowe

Prawo. Fot. Pixabay/succo
R E K L A M A    B O A R D

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych, w ramach których dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi (kawa, batoniki) celem wyłudzania podatku VAT od Skarbu Państwa.

Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Delegaturą w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to jednostka zainicjowała postępowanie na podstawie posiadanych materiałów operacyjnych.

-Aktualnie w toku śledztwa ustalono mechanizm działania jednej ze wskazanych karuzel, dotyczący obrotu dyskami twardymi oraz żarówkami LED. Towar pojawiał się faktycznie w Polsce, sprowadzony za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie, składowany w jednym magazynie, przechodził w ramach szeregu transakcji przez kilka podmiotów na terenie Polski, założonych i prowadzonych przez osoby tzw. słupy – obywateli Węgier i Polski. Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Finałowo towar trafiał do tzw. brokerów, a więc dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność, które następnie sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm z terenu Finlandii. Tym samym tzw. karuzela zamykała koło. Jednocześnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami, a który nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski. W ten sposób doszło do nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 1 mln zł. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na trwające cały czas kontrole podatkowe.- informuje Bartosz Wójcik z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dodatkowo, firmy-słupy z uwagi na pozorowaną działalność handlową zostały skontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Ustalono, iż firmy te wystawiały w dużej liczbie faktury VAT, od których nie zapłaciły należnego podatku. W ten sposób trzem firmom-słupom już naliczono kwoty uszczuplenia do zwrotu w łącznej wysokości przekraczającej 90 mln zł (po 30 mln zł na firmę).

-Poczynione ustalenia pozwoliły na zatrzymanie w dniu 8 marca 2017 r. na terenie woj. mazowieckiego 7 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach wskazanej wcześniej karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa. 2 kolejnych osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Są to opisane wcześniej osoby pełniące rolę słupów. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Delegatury w Lublinie ABW, wsparci przez funkcjonariuszy Delegatury w Olsztynie ABW.  – dodaje Bartosz Wójcik.

Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 podejrzanych. Wobec 3 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, natomiast w całości powierzone jest do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW.  Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie tej, jak i kolejnych karuzel podatkowych objętych śledztwem.

 

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
rudy karzeł
"Sowiecka jakość" straszy nadal?...
Oost.
Lokalne wojenki, pohukiwania odyńców, ...
bxt
Może otwarto jakąś nową azjatycką/ ...
Wilhelm
Następny news będzie o znalazcy kota i...
olo
"Trotyl" Gmyz powiedziałby Schlampe....
mieszkaniec
A mnie ciekawi co zrobi prokuratura Ziob...
sonia
Przypominam Ukraina aspiruje do NATO i U...
Name
pepesza i maria - och, jakież "treściw...
Parafianka
Za moich czasów nie do pomyślenia. Ta...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny